الإمارات تغلق شركتى صرافة لاتهامها بارتكاب مخالفات رقابية و"غسيل أموال"
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العالمية والعربية
صفحة 1 من اصل 1
الإمارات تغلق شركتى صرافة لاتهامها بارتكاب مخالفات رقابية و"غسيل أموال"
أعلن مصرف الإمارات المركزى إلغاء ترخيص شركتى صرافة لارتكابها مخالفات تتعلق بـ"مواجهة غسيل الأموال" ومخالفة "الأنظمة الرقابية".
وقال المصرف - فى بيان اليوم الأربعاء - إن شركتى "الهلال للصرافة" و"مركز آسيا للصرافة" خالفتا "التعليمات والأنظمة الرقابية وتلك المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال".
وذكر المصرف أنه "بموجب إلغاء التراخيص تم منع شركتى الصرافة من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة من تاريخ اليوم الأربعاء".
وأكد المصرف الإماراتى أنه لن يتهاون مع "المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته مطالبا بعدم التعامل مع الشركتين".
طبعا سيقفلونها لأن تخصص غسل الأموال هو خاص بالنعاج الحاكمة فهي التي تغسل وتنشر
وقال المصرف - فى بيان اليوم الأربعاء - إن شركتى "الهلال للصرافة" و"مركز آسيا للصرافة" خالفتا "التعليمات والأنظمة الرقابية وتلك المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال".
وذكر المصرف أنه "بموجب إلغاء التراخيص تم منع شركتى الصرافة من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة من تاريخ اليوم الأربعاء".
وأكد المصرف الإماراتى أنه لن يتهاون مع "المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته مطالبا بعدم التعامل مع الشركتين".
طبعا سيقفلونها لأن تخصص غسل الأموال هو خاص بالنعاج الحاكمة فهي التي تغسل وتنشر
السهم الناري- المراقب العام
-
عدد المساهمات : 26761
نقاط : 63480
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
الموقع : الوطن العربي
مواضيع مماثلة
» غسيل الجردان...الجردان بدأوا ينشرون غسيل بعضهم البعض
» شركات صرافة تحذر من عملات دولارية مزيفة بالسوق غير الرسمية
» السجن 10 سنوات بحق الأمريكية "جهاد جين" لاتهامها بمساعدة تنظيم "القاعدة"
» ديوان المحاسبة يكشف عدة مخالفات مالية في تعاملات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
» اتهام أمريكا بارتكاب "جرائم حرب" باليمن وباكستان
» شركات صرافة تحذر من عملات دولارية مزيفة بالسوق غير الرسمية
» السجن 10 سنوات بحق الأمريكية "جهاد جين" لاتهامها بمساعدة تنظيم "القاعدة"
» ديوان المحاسبة يكشف عدة مخالفات مالية في تعاملات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
» اتهام أمريكا بارتكاب "جرائم حرب" باليمن وباكستان
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العالمية والعربية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 3:59 pm من طرف larbi
» لقاء خاص مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية أ.محمد يوسف الزيداني
أمس في 3:58 pm من طرف larbi
» غائط القرن
الخميس مايو 09, 2024 3:33 pm من طرف larbi
» مؤتمر صحفي لحركة حماس في بيروت بشأن آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
الثلاثاء مايو 07, 2024 9:04 pm من طرف larbi
» غائط القرن
السبت مايو 04, 2024 2:41 am من طرف عبد الله ضراب
» 5 علامات تشير إلى أن قطتك مستعدة للتزاوج
السبت أبريل 27, 2024 9:47 pm من طرف الحيوانات بالعربي
» وزير الأمن القومي للكيان المحتل ينقل للمستشفى بعد إصابته في حادث مروري في مدينة الرملة
الجمعة أبريل 26, 2024 10:50 pm من طرف larbi
» كلمة الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في اليوم الـ200 للحرب على غزة
الأربعاء أبريل 24, 2024 12:02 am من طرف larbi
» هل سمعت يوما بحيوان إسمه الميركات
الأربعاء أبريل 17, 2024 8:32 pm من طرف الحيوانات بالعربي
» ليبيا.. اشتباكات في طرابلس بين فصائل مسلحة
الجمعة أبريل 12, 2024 1:50 am من طرف ينبوع المعرفة