ملكا المغرب والأردن بقائمة فضيحة سويس ليكس
3 مشترك
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العالمية والعربية
صفحة 1 من اصل 1
ملكا المغرب والأردن بقائمة فضيحة سويس ليكس
http://mc-d.co/16KYgSz
مونت كارلو الدولية
© فيسبوك
توصلت صحيفة "لوموند" الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى إلى معلومات حول السرية المصرفية في سويسرا سربها خبير معلوماتية يدعى أرفيه فاليشاني كان موظفاً في فرع مصرف HSBC البريطاني في جنيف.
تهرب ضريبي ونشاطات إجرامية برعاية HSBC
المعلومات، التي باتت تعرف إعلامياً بـ"فضيحة سويس ليكس"، تلقي الضوء على ممارسات HSBC في التستر على عملائه أو تشجيعهم ومساعدتهم على التهرب الضريبي وإخفاء أموال غير مصرح بها قادمة من تبييض الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي.
كما تكشف التسريبات، التيش ظلت حكراُ على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية، قيام العملاق المصرفي بفتح حسابات لمجرمين دوليين ورجال أعمال وسياسيين سابقين وحاليين ومشاهير فاسدين في الفترة بين عامي 2005 و2006.
بعد حصولها على المعطيات المصرفية لـ 106 آلاف من عملاء المصرف، وضعت "لوموند" المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن الذي تقاسمها بدوره مع وسائل إعلام دولية أخرى قامت جميعها بنشر أسماء المشاهير والأثرياء الذين استفادوا من "خدمات" المصرف.
محمد السادس، عبد الله الثاني، رامي مخلوف
من بين أبرز الشخصيات التي تناولتها وسائل الإعلام كان الملك المغربي محمد السادس وملك الأردن عبد الله الثاني بالإضافة لأسماء ذات علاقة بالأوساط السياسية كرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد المحكوم في حزيران 2011 بالسجن خمس سنوات لإهدار المال العام واختلاس أموال مخصصة للتنمية في مصر. إضافة الى سعوديين يشتبه في تمويلهم اسامة بن لادن في مطلع الالفية الثانية.
أما خارج المنطقة العربية فقد أوردت "لوموند" أسماء جاك ديسانج، مؤسس شبكة صالونات لتصفيف الشعر، الذي كان يملك حسابا بقيمة وصلت إلى 1.6 مليون يورو بين 2006 و2007. كما ورد اسم الفكاهي الفرنسي غاد المالح، الذي كان يملك بحسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 الف يورو بين 2006 و2007 وكذلك قطب الصحافة الاسترالية الراحل كيري باكر وبارونات تهريب مخدرات وأسلحة وتجار ألماس مشبوهين، إضافة إلى رؤساء شركات وورثتهم.
مليارات الدولارات عبر شركات وهمية والجزر العذراء
بين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و31 اذار/مارس 2007 انتقلت حوالي 6180 مليار يورو عبر حسابات في HSBC في جنيف، مختبئة خلف شركات "اوفشور" في باناما والجزر العذراء البريطانية بحسب المحققين.
وأكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ان " HSBC private bank استمر في توفير الخدمات لزبائن اوردت الامم المتحدة اسماؤهم، في وثائق قانونية او وسائل الاعلام، لعلاقتهم بتجارة الاسلحة او الماس والحروب او الفساد".
وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية الى حد كبير في السنوات الاخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي.
ملكا المغرب والأردن على قائمة "فضيحة سويس ليكس"
مونت كارلو الدولية
© فيسبوك
توصلت صحيفة "لوموند" الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى إلى معلومات حول السرية المصرفية في سويسرا سربها خبير معلوماتية يدعى أرفيه فاليشاني كان موظفاً في فرع مصرف HSBC البريطاني في جنيف.
تهرب ضريبي ونشاطات إجرامية برعاية HSBC
المعلومات، التي باتت تعرف إعلامياً بـ"فضيحة سويس ليكس"، تلقي الضوء على ممارسات HSBC في التستر على عملائه أو تشجيعهم ومساعدتهم على التهرب الضريبي وإخفاء أموال غير مصرح بها قادمة من تبييض الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي.
كما تكشف التسريبات، التيش ظلت حكراُ على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية، قيام العملاق المصرفي بفتح حسابات لمجرمين دوليين ورجال أعمال وسياسيين سابقين وحاليين ومشاهير فاسدين في الفترة بين عامي 2005 و2006.
بعد حصولها على المعطيات المصرفية لـ 106 آلاف من عملاء المصرف، وضعت "لوموند" المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن الذي تقاسمها بدوره مع وسائل إعلام دولية أخرى قامت جميعها بنشر أسماء المشاهير والأثرياء الذين استفادوا من "خدمات" المصرف.
محمد السادس، عبد الله الثاني، رامي مخلوف
من بين أبرز الشخصيات التي تناولتها وسائل الإعلام كان الملك المغربي محمد السادس وملك الأردن عبد الله الثاني بالإضافة لأسماء ذات علاقة بالأوساط السياسية كرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد المحكوم في حزيران 2011 بالسجن خمس سنوات لإهدار المال العام واختلاس أموال مخصصة للتنمية في مصر. إضافة الى سعوديين يشتبه في تمويلهم اسامة بن لادن في مطلع الالفية الثانية.
أما خارج المنطقة العربية فقد أوردت "لوموند" أسماء جاك ديسانج، مؤسس شبكة صالونات لتصفيف الشعر، الذي كان يملك حسابا بقيمة وصلت إلى 1.6 مليون يورو بين 2006 و2007. كما ورد اسم الفكاهي الفرنسي غاد المالح، الذي كان يملك بحسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 الف يورو بين 2006 و2007 وكذلك قطب الصحافة الاسترالية الراحل كيري باكر وبارونات تهريب مخدرات وأسلحة وتجار ألماس مشبوهين، إضافة إلى رؤساء شركات وورثتهم.
مليارات الدولارات عبر شركات وهمية والجزر العذراء
بين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و31 اذار/مارس 2007 انتقلت حوالي 6180 مليار يورو عبر حسابات في HSBC في جنيف، مختبئة خلف شركات "اوفشور" في باناما والجزر العذراء البريطانية بحسب المحققين.
وأكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ان " HSBC private bank استمر في توفير الخدمات لزبائن اوردت الامم المتحدة اسماؤهم، في وثائق قانونية او وسائل الاعلام، لعلاقتهم بتجارة الاسلحة او الماس والحروب او الفساد".
وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية الى حد كبير في السنوات الاخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي.
عدل سابقا من قبل larbi في الثلاثاء فبراير 10, 2015 11:02 pm عدل 1 مرات
larbi- المراقب العام
-
عدد المساهمات : 32946
نقاط : 67999
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
رد: ملكا المغرب والأردن بقائمة فضيحة سويس ليكس
فضيحة مالية تهز "عروش" ملوك وزعماء وامراء عرب
على شاكلة ويكليكس وتسريبات سنودن، سيعيش العالم على إيقاع تسريبات فضائحية جديدة باسم "سويس ويكليكس" تتعلق بحسابات تعود لملوك ورؤساء وامراء دول...
alalam.ir
larbi- المراقب العام
-
عدد المساهمات : 32946
نقاط : 67999
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
رد: ملكا المغرب والأردن بقائمة فضيحة سويس ليكس
كلاهما من ابوين ماسونيين خونه وعملاء ويقول المثل فرخ البط عوام
السهم الناري- المراقب العام
-
عدد المساهمات : 26761
نقاط : 63480
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
الموقع : الوطن العربي
الشابي- مشرف عام
-
عدد المساهمات : 5777
نقاط : 15814
تاريخ التسجيل : 04/06/2014
مواضيع مماثلة
» مخذرات محمد السادس ملك المغرب.. انطلاقا من المغرب باتجاه ليبيا وتونس.
» "لقد اسقطنا ملكا قبلك في بلادي"
» محمد بن نايف ملكا للسعودية بقرار أمريكي
» 11 عربيا بقائمة شرف فيسبوك للهاكرز الأخلاقيين لعام 2013
» فرنسا وبريطانيا والأردن وجريمة العدوان
» "لقد اسقطنا ملكا قبلك في بلادي"
» محمد بن نايف ملكا للسعودية بقرار أمريكي
» 11 عربيا بقائمة شرف فيسبوك للهاكرز الأخلاقيين لعام 2013
» فرنسا وبريطانيا والأردن وجريمة العدوان
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العالمية والعربية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:32 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:31 pm من طرف ايمان محمد
» دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:23 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:19 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع|إدارة المشاريع:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:16 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance|البنوك والمالية:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:07 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة مبادىء وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:04 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة وتحصيل الإشتراكات التأمينية|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:02 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونيةالقانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:57 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة الأســـس الفنيـــة لصياغــــة عقـــود المقـــاولات الإنشائيـــــة|القانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:54 pm من طرف ايمان محمد